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按照《展业自律总则》要求,银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度?()
A、客户身份识别及客户分类管理制度;
B、外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C、大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D、各项外汇业务展业制度;
E、考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
根据《个人外汇管理办法》的规定,正确的是( )。
A个人外汇业务按照交易性质,分为境内与境外个人外汇业务
B个人外汇业务按照交易主体,分为经常项目和资本项目个人外汇业务
C个人外汇账户按照主体类别,分为境内与境外个人外汇账户
D个人外汇账户按照资金性质,分为经常项目和资本项目账户
《经营外汇业务许可证》到期后继续经营外汇业务的保险经营机构,应当在《经营外汇业务许可证》到期三个月前持下列()文件和资料,根据规定的程序,向外汇局申请重新核准经营外汇业务资格。
A、继续经营外汇业务的申请书;
B、近3年外汇业务经营和财务情况报告;
C、会计师事务所出具的外汇资本金或者外汇营运资金的审计报告;
D、原《经营外汇业务许可证》正、副本复印件;
E、外汇局要求提供的其他文件和资料
手机银行(WAP)可以实现的功能有()。
A、缴费业务、手机股市、基金业务、外汇业务、黄金业务
B、跨境汇款、手机股市、基金业务、外汇业务、手机钱包业务
C、跨境汇款、手机股市、基金业务、外汇业务、黄金业务
D、所有个人网上银行业务
财务公司申请开办外汇业务,应当具备以下条件()。
A、内控制度健全有效
B、健全的外汇业务操作规程和风险管理制度
C、与开办外汇业务相适应的合格的外汇业务从业人员
D、注册资本金中应当包括不低于200万美元或者等值的可自由兑换货币