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2017年1月以来,某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理,以“金融互助”“虚拟货币”等为名,通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动,共发展会员50余万人,涉案金额数千万元。2017年9月,该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现,近年来,此类传销犯罪案件持续多发,涉及人数多,涉案金额大,犯罪活动隐蔽性强,严重侵害人民群众财产安全,扰乱破坏了经济秩序,给社会稳定带来潜在风险。查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要,下列研判工作最有效的是:()(单选)
A、对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析B、对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析C、对传销平台(网站)数据库进行调取分析D、对涉案人员前科背景信息进行核查分析
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发现审查组成员未经批准接触()的,应当及时向审查组组长、执纪审查部门主要负责人直至纪检机关主要负责人报告并登记备案。
A、被审查人
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习题:对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,监察机关可以依照规定采取_____措施
严禁以威胁、引诱、欺骗及其他非法方式收集证据,严禁侮辱、打骂、虐待、体罚或变相体罚()。
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对跨地区的非法集资案件,公司注册地在涉案地区的,由公司注册地()负责;公司注册地不在涉案地区的(包括其他情形),由()的地区牵头负责,相关地区积极配合并负责做好本地区工作。
A、牵头涉案金额最多
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