问题详情
(多选题)办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。
A仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;
B留存客户有效实名证件复印件或影印件;
C如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;
D有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。
相关专题: 影印件 复印件
未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
收藏该题
查看答案
搜题
相关问题推荐
单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料和被代理人有效身份证的复印件或影印件。()
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?()
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
小张代小李办理证券账户开户时,证券公司应当()
A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
银行客户办理销户手续时,应采取以下哪些措施()。
A、了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
C、由代理人办理销户的,应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件,并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
D、以上都是
单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料和被代理人有效身份证的复印件或影印件。( )
A.正确
B.错误