办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。
A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；
B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；
C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；
D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
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B:错误查看答案选择题理论与方法附件是估价报告的有机组成部分，通常包括()。
A．估价委托书、估价师注册证复印件、估价对象权属证明B．估价委托书、估价对象位置图、估价师注册证复印件
C:估价对象照片、估价对象权属证明、估价机构资质证书复印件
D:估价对象权属证明、估价委托人身份证复印件、估价师注册证复印件E．估价机构营业执照复印件、估价师注册证复印件、估价对象权属证明
根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。
A、对代理人进行联网核查
B、留存代理人身份证复印件或者影印件
C、对代理人和被代理人进行联网核查
D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件
小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）
A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
客户身份识别是指（）。
A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
在EPCIS系统中，对需收回保单、保卡及发票（或其他资料）的注销业务（）
A、三级机构自行处理
B、二级机构负责处理，无须保存影印件
C、需逐单保存影印件，总公司备查
D、没有特别要求
