汇兑的使用者限于（）
A、在银行开户的单位
B、在银行开户的个人
C、在银行开户的单位和个人
D、任何单位和个人
下列关于中外合资经营企业设立程序的顺序排列正确的是（）
A、申请设立、工商核准、审批机关审批、银行开户、税务登记
B、申请设立、工商核准、审批机关审批、税务登记、银行开户
C、申请设立、审批机关审批、工商核准、银行开户、税务登记
D、申请设立、审批机关审批、工商核准、税务登记、银行开户
关于洗钱行为，以下说法错误的是（）。
A．甲与朋友约好，在朋友走私成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。甲构成洗钱罪
B．乙与朋友约好，在朋友盗窃成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪
C．丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户.以存放赃款。丙构成洗钱罪
D．丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款：丁不构成犯罪
一个单位在几家银行开户的，可以在一至二家银行开设基本存款账户，支取现金。（）
汇款人对汇出银行已汇出的款项可申请退汇时正确的处理是（）
A、对收款人在汇入银行开户的，由汇款人与收款人自行联系退汇
B、对收款人在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇入银行通知收款人
C、收款人未在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇出银行通知汇入行
D、经汇入行核实汇款确未支付，并将款项退回汇出银行的，方可办理退汇
A.借款人在银行的存款有较大幅度的下降
B.借款人在多家银行开户，使得其开户数量明显超过其经营需要
C.借款人在银行的存款出现较大幅度的上升
D.借款人有资金抽逃现象，同时仍在申请新增贷款
E.借款人在多家银行开户，使得其开户数量明显低于其经营需要
开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B、向存款银行单位负责人视频核实
C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
D、通过大额支付系统向存款银行进行核实
现行制度规定:行政单位的预算经费应在本单位确定的银行开户，可以自行转移资金。
A4%
B3%
C2%
D1%
账户管理的相关规定指出，存款人可以自由选择银行开户，且一个存款人能开立两个基本账户。
A、对
B、错
客户申请商务手机银行开户，同一个身份证件信息只能申请（）贴片卡。
A、一张
B、二张
C、三张
D、五张
银行开户单位购买重要空白凭证时，必须填写申领单，加盖()。
A.预留印鉴B.单位公章C.单位法人印章D.单位经办人名章
A.工商注册登记和资质申请
B.银行开户
C.文件准备
D.税务登记和办理公章
在我国，不能直接对银行开户单位现金管理进行监督的机构有（）。
A、证监会
B、银监会
C、中国人民银行各级机构
D、单位开户银行
下列应税凭证中，应按定额5元缴纳印花税的有（ ）。
A专利证
B银行开户许可证
C记载资金的账簿
D商标注册证
