如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。
A、黑名单;白名单;白名单;黑名单
B、黑名单;白名单;白名单;白名单
C、黑名单;黑名单;白名单;白名单
D、白名单;黑名单;黑名单;白名单
《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法(试行)》(闽建[2016]5号)第四条规定,“黑名单”设“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”、“拖欠工程款黑名单”、“欠薪黑名单”等子项。()
A、不可以建立
B、不可以建立,关键是如何使用这份黑名单
C、建立黑名单可以高调进行
D、使用黑名单要低调、谨慎
E、黑名单以防范恶性医疗纠纷为主
A.黑名单采取逐级上报制度,直至上报至总公司销售督察部
B.完成解约手续后,才上报黑名单
C.黑名单的上报适用于所有性质的销售人员
D.黑名单按月上报
下列属于禁止开立客户的黑名单类型是:()。
A、电信诈骗黑名单
B、电信诈骗灰名单
C、道琼斯黑名单
D、结售汇违规客户黑名单
工商银行建立并实行了()制度,对信誉不佳,屡次拖延支付票款的承兑人列入黑名单,对其承兑的票据不予贴现
A、“黑名单公告”
B、“黑名单制裁”
C、“黑名单提示”
D、“黑名单告知”
下列属于禁止客户动账的黑名单类型是:()。
A、屡次签发空头支票的出票人
B、未年检黑名单
C、未对账黑名单
文化和旅游部负责制定旅游市场黑名单管理办法,指导各地旅游市场黑名单管理工作,建立全国旅游市场黑名单管理系统,向社会公布全国旅游市场黑名单。( )
A、对
B、错
请选出下面关于黑白名单的正确描述:()。
A、白名单用户可以拨打黑名单用户
B、白名单用户不能拨打黑名单用户
C、黑名单用户可以拨打白名单用户
D、黑名单用户不能拨打白名单用户
下列属于黑名单查询条件的是:()。
A、证件类型
B、黑名单名称
C、黑名单类型
D、账号
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。()
黑名单查询时,下列属于符合查询条件的是:()。
A、证件类型+黑名单名称
B、黑名单类型+账号
C、名单来源
D、都可以
()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。
A、空头支票黑名单
B、售汇关注黑名单
C、反洗钱黑名单
D、中国恐怖份子
A空头支票黑名单
B售汇关注黑名单
C反洗钱黑名单
D中国恐怖份子
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐怖黑名单嵌入系统;第二,办理业务时比对配比黑名单;第三,及时报告涉恐可疑交易
批量新增黑名单时,需要填写的信息项为:数据类型、黑名单名称、证件类型、证件号码、黑名单类型、()等。
A、建立日期
B、创建柜员
C、创建机构
会让一个用户的“删除”操作去警告其他许多用户的垃圾邮件过滤技术是()
A、黑名单
B、白名单
C、实时黑名单
D、分布式适应性黑名单
特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。